Wildzy KYC & AML Beleid

Wildzy past KYC- en AML-procedures toe om de identiteit van gebruikers te verifiëren, fraude te voorkomen en financiële criminaliteit te bestrijden. Dit beleid biedt de volgende garanties aan alle gebruikers:

• Eerlijk spel voor iedere deelnemer op het platform;
• Bescherming van persoonlijke gegevens en accountveiligheid;
• Transparantie over de verwerking van transacties en verificatieprocedures;
• Naleving van alle toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten in Nederland.

Iedere nieuwe gebruiker dient een volledige identiteitscontrole te doorlopen voordat gebruik kan worden gemaakt van alle functies van het platform. In het kader van de ID-verificatie kunnen de volgende categorieën documenten worden opgevraagd:

• Een geldig, door de overheid afgegeven identiteitsbewijs met foto, zoals een paspoort of rijbewijs;
• Een bewijs van woonadres, zoals een recente energierekening of bankafschrift op naam van de rekeninghouder;
• Bevestiging van eigendom van de gebruikte betaalmethode, ter voorkoming van ongeautoriseerd gebruik van betaalinstrumenten van derden.

Wildzy implementeert een reeks veiligheidsmaatregelen om witwassen en illegale activiteiten op het platform te voorkomen. De volgende controlemechanismen zijn van kracht:

• Continue monitoring van transacties en accountgedrag op afwijkingen en verdachte patronen;
• Geautomatiseerde detectieregels die ongebruikelijke financiële activiteiten signaleren;
• Verscherpte cliëntenonderzoek bij gebeurtenissen met een verhoogd risicoprofiel;
• Beoordeling van grote of ongebruikelijke overboekingen die buiten de verwachte gebruikspatronen vallen;
• Risicoscoring op basis van gebruikersgedrag en transactiegeschiedenis;
• Screening op sanctielijsten en politiek prominente personen (PEP-screening) in overeenstemming met de Wwft;
• Melding van verdachte transacties aan de bevoegde autoriteiten, waaronder de Financiële inlichtingeneenheid (FIU-Nederland), indien vereist.

Het platform hanteert strikte beperkingen ter ondersteuning van het KYC- en AML-beleid en ter bescherming van alle gebruikers. De volgende handelingen zijn uitdrukkelijk verboden:

• Het aanmaken of gebruikmaken van meerdere accounts op naam van dezelfde persoon of huishouden;
• Het indienen van vervalste, gestolen of anderszins frauduleuze documenten bij de verificatieprocedure;
• Het verrichten van handelingen die bedoeld zijn om de herkomst van fondsen te verhullen of witwasdoeleinden te dienen;
• Het manipuleren van het platform, spelresultaten of bonussystemen;
• Het overdragen, verkopen of op enige andere wijze delen van toegang tot een account met derden;
• Het gebruik van betaalmethoden of financiële instrumenten die toebehoren aan een andere persoon dan de rekeninghouder;
• Het verstrekken van onjuiste of misleidende persoonsgegevens tijdens de registratie of verificatie.

Overtredingen van het KYC- en AML-beleid leiden tot directe handhavingsmaatregelen van het platform. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding kunnen de volgende maatregelen worden toegepast: tijdelijke of permanente opschorting van het account, bevriezing of inhouding van fondsen die verband houden met verdachte activiteiten, annulering van inzetten of uitbetalingen, en melding aan de bevoegde autoriteiten waar dat wettelijk verplicht of gerechtvaardigd is.

Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele persoonlijke gegevens bij registratie en gedurende het gebruik van het platform. De verificatieprocedure dient tijdig en volledig te worden doorlopen, en aanvullende documentatieverzoeken van het platform dienen zonder onnodige vertraging te worden beantwoord. Gebruikers mogen uitsluitend betaalmethoden gebruiken die op hun eigen naam geregistreerd zijn. Indien een gebruiker verdachte activiteiten op zijn of haar account of in de omgeving van het platform waarneemt, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan de klantenservice. Het nalaten van deze verplichtingen kan leiden tot beperkingen op het gebruik van het account.

Wildzy zet zich in voor eerlijk spel en transparantie, met als doel een veilige omgeving voor alle gebruikers te handhaven en het vertrouwen in het platform te borgen. De volgende beginselen vormen de basis van dit beleid:

• Volledige naleving van de geldende KYC- en AML-normen zoals vastgesteld door de Kansspelautoriteit en de Wwft;
• Vertrouwelijke behandeling en bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG;
• Doorlopende monitoring op verdachte activiteiten en afwijkend gedrag;
• Actieve preventie van manipulatie, misbruik en oneerlijk gedrag op het platform;
• Beschikbaarheid van gebruikersondersteuning bij vragen of zorgen over veiligheid en verificatie;
• Gedeelde verantwoordelijkheid tussen het platform en de gebruiker voor een veilige speelomgeving;
• Gelijke voorwaarden voor alle gebruikers, ongeacht inzetniveau of accounthistorie.